洛阳一团伙借加盟“大红袍茶友俱乐部”敛财被诉
发布时间:2018-02-10 16:30:11   来源:中国商务新闻网 /头条号   评论

洛阳一团伙借加盟“大红袍茶友俱乐部”敛财被诉

河南洛阳市网友日前致函有关部门反映称,位于洛阳市西工区的河南梦想之旅文化传播有限公司负责人陈某刚、徐某华、刘某媛等人,涉嫌以加盟“大红袍茶友俱乐部”会员,收藏珍品(大红袍)茶叶,高额分红为幌子非法敛财,致当地众多百姓上当受骗。目前此案已进入司法程序,受害群众痛失钱财,欲哭无泪。

在一份题为《河南梦想之旅文化传播有限公司:是非法吸收公众存款,还是传销诈骗?》的书面反映材料中,洛阳市网友陈述了事情经过:

河南梦想之旅文化传播有限公司位于洛阳市西工区九都路春雷大厦11楼。2012年7月以来,该公司以陈某刚(总经理)、徐某华(副总经理)、刘某媛(后勤部长)、徐某恩、李某辉等人为首,声称受河南日升昌实业有限公司的授权,发展“大红袍茶友俱乐部”会员及下线。陈某刚等人声称,河南日升昌实业有限公司总部位于河南省会郑州,经营项目有钢材、五金、水泥、洗煤厂、矿山、武夷山茶厂等等,实力非常雄厚。以“收藏珍品(大红袍)茶叶,高额分红”为幌子,诱骗人们加盟“大红袍茶友俱乐部”会员,签定《珍品(大红袍)茶叶收藏协议书》。根据协议,购买该公司价值6千元、1万元、2万元不等的茶叶,即可成为俱乐部会员。其中6千元为银卡,1万元为金卡,2万元为钻卡,每月分红最高可达5%。一年之后归还本金。至2013年5月资金链断裂,约有上千名洛阳当地群众上当受骗,涉案金额约3600多万元。

洛阳市退休职工孙翠英,于2012年10月11日至11月15日,通过该公司后勤部长刘某媛,先后两次缴纳10万元,其中4万元交给刘某媛本人,没有给合同。至今血本无归。(2013年9月,刘某媛反而起诉孙翠英,要求孙翠英偿还借款10万元及利息。2013年12月2日,洛阳市洛龙区人民法院下达(2013)洛龙民初字第1792号民事调解书。2016年1月18日,孙翠英向洛阳市洛龙区人民法院提出申请:因该案本身涉及刑事犯罪,已于2015年2月12日被洛阳市公安局西工分局刑事立案,且刘某媛本人也被采取刑事强制措施。因此,根据法律规定,申请终结对(2013)洛龙民初字第1792号民事调解书的执行,并将该案移送至洛阳市公安局西工分局依法处理。)

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梦想之旅公司所谓的千亩茶山,经查证纯属子虚乌有。

2014年5月27日,受骗群众以涉嫌诈骗向当地公安机关报案。2015年2月,洛阳市西工区公安机关对此案立案调查。之后,办案人员前往武夷山实地调查情况,茶山老板说,从来未曾与河南日升昌实业有限公司签定合同,“祖传三代的茶山怎能卖给他们”?至此,被蒙在鼓里的人们才知道该公司之前声称的“在武夷山有一千多亩茶山,生产销售一条龙”等等纯属子虚乌有。

目前,此案已进入司法程序,多名涉案人员已到案并即将接受法律的审判,但当地部分受害群众认为,上述涉案人员虚构事实、骗取他人巨额财物,完全符合《刑法》第266条关于诈骗罪的构成要件,应以涉嫌诈骗罪(而非非法吸收公众存款罪)对其进行法律追究。

“上述人员涉嫌虚构事实、非法敛财的行为,严重危害了社会安定,扰乱了经济秩序,给众多群众造成重大经济损失”, 河南洛阳市的受害者表示,希望有关部门严格依法办案,从重从快追究其法律责任,并赔偿受害者的经济损失。

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编辑:李杏和

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